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Cuenta Corriente Comercial

Un servicio a su medida:

  • Liquidez inmediata sin llevar dinero en efectivo
  • Depósitos y retiros mediante cheques

Con la Cuenta Corriente de Scotiabank podrá disfrutar de liquidez inmediata para realizar depósitos y retiros a su conveniencia mediante cheques, eliminando el riesgo de llevar dinero en efectivo. Todo con la facilidad, la seguridad y garantía de Scotiabank.

Las cuentas corrientes se manejan por medio de chequera (50 cheques cada una). Los cheques confeccionados y cobrados durante el mes tendrán un costo de US$ 0.10 cada uno en concepto de timbres al Estado y serán reflejados en su estado de cuenta mensual. El estado de cuenta se emite mensualmente y es enviado al apartado postal. Si no tiene una dirección de apartado postal, de todos modos le brindamos un servicio de retención, con un costo mensual de US$ 30.00.

  • Monto mínimo de apertura y saldo mínimo de US$ 600.00, una vez verificado los estados financieros de la empresa.
  • Control mediante un Estado de Cuenta enviado mensualmente, donde aparecen registradas todas las transacciones hechas en ese período.
  • Manejo de dinero a través de cheques.
  • Cuenta con retiros ilimitados durante el mes y un cargo por saldo debajo del mínimo de US$15.

Requisitos de cuentas para personas jurídicas

Verificación de constitución de la sociedad

  • Copia de documentos de constitución y enmiendas (pacto social)
  • Certificado de Registro Público o certificate of goodstanding
  • Organigrama corporativo de la sociedad

Identificación de los directores dignatarios, apoderados y último beneficiario

  • Documento de identidad principal vigente (cédula o pasaporte)
  • Documento de identidad secundario vigente para un mínimo de tres firmantes

Referencias

  • Una carta de referencia bancaria o comercial

Licencia comercial y evidencia de ingresos

  • Licencia comercial o certificado de operación
  • Estados financieros, declaración de renta o cualquier documento legal o contractual que evidencie el flujo de ingresos del cliente.

Otros

  • Tener presencia física en Panamá
  • Completar documentos internos de apertura de cuentas.

Requisitos de cuentas empresas multinacionales

Verificación de constitución

  • Copia de documentos de constitución y enmiendas (pacto social)
  • Certificado de Registro Público o certificate of goodstanding
  • Organigrama corporativo de la sociedad
  • Memoria anual/brochure/información de la página web u otras publicaciones de dominio público

Identificación de los directores dignatarios, apoderados y último beneficiario

  • Documento de identidad principal vigente (cédula o pasaporte)
  • Documento de identidad secundario vigente para un mínimo de tres firmantes

Referencias

  • Una carta de referencia bancaria o comercial

Licencia Comercial y evidencia de ingresos

  • Licencia comercial o certificado de operación
  • Estados financieros, declaración de renta o cualquier documento legal o contractual que evidencie el flujo de ingresos del cliente.

Otros

  • Tener presencia física en Panamá
  • Completar documentos internos de apertura de cuentas

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